ENDONESIA.com – Di tengah semangat anak-anak muda yang mulai mencoba berbagai alternatif investasi, dan juga mencoba pinjaman online, banyak pula tawaran investasi dan pinjaman online yang ternyata ilegal atau belum terdaftar.
Sudah banyak laporan bahayanya berinvestasi di tempat yang tak diawasi dan tak bisa dikontrol oleh Otoritas Jasa KeuanganOJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa... More (OJKOJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa... More). Banyak pula korban pengajuan pinjaman online yang diperlakukan sewenang-wenang, datanya dicuri dan disalahgunakan oleh pihak fintech pinjaman online.
Dengan menyimak daftar penwaran investasi ilegal dan daftar fintech pinjaman online ilegal, kita bisa sejak awal menghindari kemungkinan terburuk. Karena itu, berinvestasilah di lembaga-lembaga yang sudah dalam pengawasan OJKOJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa... More.
Oktober 2020 lalu, Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga terus meningkatkan upaya penindakan fintech peer to peer lending ilegal serta penawaran investasi dari entitas yang tidak berizin melalui peningkatan patroli siber (cyber patrol).
“Patroli siber terus kami gencarkan agar bisa menemukan dan memblokir fintech lending ilegal dan penawaran investasi ilegal sebelum bisa diakses dan memakan korban di masyarakat,” kata Ketua SWI Tongam L Tobing.
Saat ini SWI telah melakukan patrol siber rutin yang frekuensinya akan terus ditingkatkan sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.
Pada Oktober 2020, Satgas kembali menemukan dan memblokir 206 fintech lending ilegal dan 154 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.
Satgas sejak tahun 2018 s.d.Oktober 2020 telah menghentikan sebanyak 2923 fintech lending ilegal.
Sementara 154 entitas yang menawarkan investasi ilegal terdiri dari : 114 Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa izin; 2 koperasi tanpa izin; 6 aset kripto tanpa izin; 8 money game tanpa izin; 3 kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin; dan 21 kegiatan lainnya.
Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman di fintech lending dan berinvestasi di sektor keuangan untuk me memastikan pihak yang menawarkan pinjaman dan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Masyarakat bisa menghubungi Kontak OJKOJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa... More 157 dan whatsapp 081157157157 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan jelas atau email konsumen@ojkOJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa... More.go.id atau waspadainvestasi@ojkOJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa... More.go.id.
LAMPIRAN 1 I. Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi
A. Pelaku Kegiatan Usaha Investasi Ilegal Yang Dihentikan
1) Koperasi Kencana Madani Investama Koperasi yang menawarkan pinjaman online di luar anggota tanpa izin 2) KSP Syariah Baitussalam – Kredit Online Tanpa Riba Koperasi simpan pinjam dengan menggunakan logo OJKOJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa... More tanpa izin 3) PT Caturkerta Raharja (Belilapak.id) E-commerce dengan sistem jaringan tanpa izin 4) QUPO/QupoFX/Uangi/Bagibagi Platform penitipan dana kepada trader atau Investasi uang tanpa izin 5) PT Hafizc Koin Asia (INMAX) Digital asset exchanger, edukasi perdagangan aset kripto, penerbit aset kripto tanpa izin 6) Finantech Vastgoed Investering Aset kripto tanpa izin 7) Fvigroup Etherpay Indonesia Aset kripto tanpa izin 8) PT Berkah Emas Indonesia Penjualan logam emas mulia dengan sistem jaringan tanpa izin 9) PT Nunggal Tali Roso (NETERO) E-commerce dengan sistem jaringan tanpa izin 10) Binance (https://www.binance.com/en; https://binance.zendesk.com/) Digital asset exchanger tanpa izin 11) Ford-FX Community Perdagangan berjangka tanpa izin 12) PeopleGiveAway/http://accounts. peoplegiveaway.com Aset Kripto tanpa izin 13) Digital Bisnis Online Solutions Community – DBOSS.CO Perdagangan dengan sistem jaringan tanpa izin 14) PT Kapital Asia International Group Penawaran pendanaan proyek-proyek tanpa izin 15) PT Buraq Nur Syariah Investasi perumahan syariah tanpa izin 16) BTC Dana Aset kripto tanpa izin 17) Meeju Indonesia Penghimpunan dana dengan kedok penjualan mie instan tanpa izin 18) Saham KRONOS Penawaran investasi saham dengan imbal hasil tetap tanpa izin 19) http://bit.ly/danainvestasiberkah Penawaran investasi dengan imbal hasil tetap tanpa izin 20) SHARE4PAY Indonesia Bisnis periklanan digital dengan sistem jaringan serta komisi tanpa izin 21) http://www.trading-uf.com/ (duplikasi nama PT Universal Futures) Perdagangan berjangka tanpa izin (duplikasi nama PT Universal Futures) 22) Tanamdanainvestasiindonesia Investasi uang tanpa izin 23) Grand Andalusia Village Perantara Perdagangan properti tanpa izin 24) t.me/ellenmayins; t.me/ellenmayin (duplikasi nama Ellen May Institute) Investasi uang atau penghimpunan dana tanpa izin. 25) http://www.recoverysuksesqq.com/ Investasi uang tanpa izin 26) PT Braderhud Energi Indonesia (BRADERHUD)/PT Berlian Internasional Teknologi Penjualan langsung tanpa izin 27) PT Mega Cakrawala Properti – Hungkang Sutedja Penawaran investasi saham tanpa izin 28) WINNER SYSTEM Investasi uang tanpa izin 29) GoIns/ http://www.golns.co/ Investasi uang tanpa izin 30) Arisan Group Facebook “All Member Day” dan Investasi Tas Branded yang dilakukan Sdri. Dewi Yulianti Investasi uang tanpa izin 31) EDCCash https://edccash.com/ https://edccash.weebly.com/ Aset kripto tanpa izin 32) JD UNION http://www.jdunion888.com/ https://jdunion888.com.ipaddress.com/ https://reg.jdunion888.com?inc=0029JG https://jdunionsukses.blogspot.com/ https://reg.jdunion888.com/?inc=000D26 https://www.jdunion888.my.id http://www.jdunion888.jmggroup.co.id/ https://reg.jdunion888.com/register https://d.jdunion888.com/index https://reg.jdunion888.com/download Money game berbasis aplikasi
B. Pelaku Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Yang Dihentikan
C. Pelaku Kegiatan Usaha Dengan Sistem Penjualan Langsung Ilegal Atau Skema Piramida Yang Dihentikan
145) Propana Reload propanareload.web.id propanareload.id Penanggung jawab CV Prospek Mitra Abadi Penjualan jasa pengisian isi ulang pulsa dengan memberikan bonus berjenjang 146) Kios Pulsa KiosPulsaElektrik.Net Penanggung jawab CV. Multi Payment Nusantara Penjualan jasa pengisian isi ulang pulsa dengan memberikan bonus berjenjang 147) Jutawan 100 jutawan100.com Kegiatan skema piramida bermodus penjualaan produk digital dengan sistem penjualan langsung. Penanggung jawab Komunitas Jutawan 100 (Aji D)
148) Auto Jutawan autojutawan.com Penanggung jawab Auto Jutawan Community Kegiatan money game berbasis komunitas dengan menyetorkan sejumlah uang tertentu. 149) Fisco Club https://fisco-reborn.club/ Penanggung jawab Fisco Club Community Kegiatan money game berbasis komunitas dengan modus membantu sesama 150) Like Share http://likeid567.com/ Penanggung jawab Like Share Kegiatan perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung 151) Bios https://www.cekaibios.com/ Penanggung jawab PT Cipta Energy Karya Abadi Indonesia Menjalankan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung tanpa izin usaha
D. Pelaku Kegiatan Usaha Dengan Menduplikasi Nama Entitas Berizin Yang Dihentikan
152) PT Hanan Putihria Sekuritas Duplikasi nama PT Henan Putihrai Sekuritas 153) http://profit-ark.net/ Duplikasi nama Asia Raya Capital 154) http://www.cam-profit.com/ Duplikasi nama Capital Aset Management
Daftar 206 Pinjaman Online Ilegal per Oktober 2020:
1. Dompet gajah dengan developer Tcash.FinTech. 2. BungaPay dengan developer Dom Somjal Sonin. 3. Multipoint. 4. RUPIAH JAYA dengan developer RUPIAH JAYA. 5. Gudang Dana dengan developer Gudang Dana. 6. Dana dana dengan developer TroyLamarreu. 7. Dana Loan dengan developer Snape Quezada. 8. Kredit dana-pinjaman uang tanpa jaminan dengan developer Vermon Brew. 9. Pinjam Segera dengan developer liwang012210. 10. Cepat Dana – Pinjaman dana cepat tunai online cair dengan developer CatherineWard976823@gmail.com. 11. SuperR dengan developer SuperR. 12. Modal Andalan dengan developer PUSAKA KALABA. 13. Dana Yes Pinjaman Online Cepat Uang Cair dengan developer Dana Yes UangCepat. 14. pinjamdanaid.com dengan developer pinjamdanaid.com. 15. Uang Cepat – Pinjaman Uang Tunai Cash Dana Cair dengan developer cepat uang. 16. Pinjam DanaPinjaman Online Uang Cepat Dana, Cair dengan developer Pinjam Dana TunaiKu. 17. Dana Cash – Pinjaman Online Termudah dan Teraman dengan developer YelenaHelen. 18. dompet sahabat dengan developer Nynnngroup. 19. Pinjaman Online Cepat Cair Mudah – Panduan Pinjam dengan developer Coll Dev. 20. Pinjam Syariah – Pinjam cepat cair dana syariah Info dengan developer Exo lamos. 21. Pinjaman Kita – Pinjaman Uang, Aman dan Terpercaya dengan developer Etikodarsih. 22. Cair Dana dengan developer Cair Dana. 23. StarBag dengan developer Umeko Ayame. 24. Tunai Cepat – list info pinjam uang online dengan developer Cibenk. 25. Pinjaman Mudah Pinjam Uang Tunai Kredit Dana dengan developer Pinjaman Mudah PRO. 26. Pinjaman Super Pinjam Uang Tunai Kredit Dana dengan developer Pinjaman Super. 27. Katupat – Pinjaman Kredit Online Dana Cair dengan developer KATUPAT CASH. 28. Dana Plus: Pinjam uang online cepat cair info dengan developer orddh4533. 29. RupiahKu Pinjam Uang Tunai Kredit Dana dengan developer kelapa. 30. Pinjaman cepat – Pinjaman Uang Tunai Cepat dengan developer larry lending. 31. Uang Dompet dengan developer Ant Loan. 32. Rupiah Kasih dengan developer Richard Hargrave. 33. Dana Tunai – Pinjam uang online cepat cair info dengan developer Loxis Wong. 34. iPinjaman dengan developer iPinjaman. 35. Dana Me dengan developer DANAMEPPDFINTECH. 36. CepatGo- Pasar Pinjaman Tunai online dengan developer CepatGO. 37. SOLUSI CEPAT dengan developer cepat go. 38. Qreditku Pinjaman Uang Tanpa Jaminan Online dengan developer Pinjaman Tunai Team. 39. KreditQ – info Pinjam uang Online cepat cair indo dengan developer Slides Dev. 40. Kredit Cepat Kilat – info pinjam online cepat cair dengan developer Lax cash. 41. Pinjam UangPinjaman Mudah dan Cepat dengan developer Pinjam·Uang. 42. Danaku dengan developer Cheng553. 43. KrediCash dengan developer happydidi. 44. FinDompet – Pinjaman Pribadi dengan developer creditdompet. 81. Raja pinjamanplatform pinjaman online apk dengan developer Miyi Technologies. Co., Limited. 82. Adana. 83. Bunga Lotus Pinjaman Uang Tunai Dana Cash dengan developer Bunga Lotus. 84. Link CashAja Aja dengan developer Matheny Kallal. 85. CashPlus – Pinjaman Tunai Online Cepat dengan developer Cash Plus Pro. 86. Dana Amanah. 87. Dana Arisan dengan developer Dana Arisan. 88. Dana Arisan Ksp Cepat dengan developer bettyhall6413.ds. 89. KSP SCB DANA ARISAN dengan developer KSP DANA ARISAN. 90. Dana Arisan dengan developer KSP SEMESTA CITRA BERSATU DA. 91. Dana Berkat dengan developer pinjamancepa. 92. Dana Berkat – ??Pinjam uang dana dengan developer Pinjam. 93. Dana CepatPinjaman Uang Tunai&Online Dana Cepat dengan developer Dana Cepat ku. 94. KSP Dana Mapan pinjam uang dana tunai cash online dengan developer DANA MAPAN. 95. Dana Mitra dengan developer KSP.BANGKIT SESAMA RAKJAT. 96. DanaNow- Pinjaman Dana Cepat Tanpa Agunan dengan developer DanaNow. 97. DanaQ – Pinjaman Uang Rupiah Tunai Cepat & Aman dengan developer FUTUREFUN. 98. Dompet Mudah. 99. Duit Dua. 100. Duit Kita dengan developer KSP.MAKMUR ADIL INDONESIA. 101. duitkita dengan developer Devi anggraini. 102. DuitKita – kredit lancar, hidup lancar, Cepat dengan developer Denise Scioneaux. 103. DuitKita — kredit lancar, hidup lancar, Cepat dengan developer Riemann Gambrel. 104. Duitgo. 105. Fulus Rezeki. 106. Fulus Rezeky. 107. Go Cash dengan developer Glenn Baucom. 108. Go Cash– Easy way to borrow money dengan developer Benedetto Norrie. 109. Gunung Agung. 110. iDomept KSP – Pinjaman Dana Uang Cepat kilat dengan developer iDompet KSP. 111. iDompet dengan developer myralineiciecm. 112. Indo Cash dengan developer KOPERASI SIMPAN PINJAM TETAP JAYA ABADI. 113. K Dompet. 114. Kantong Kas dengan developer akhmad taqiyyudien. 115. KANTONGKAS dengan developer KSP.BENTANG PULAU BANGSA. 116. Kotak Uang dengan developer ffork2054@gmail.com. 117. Kotak Uang Expo dengan developer KSP Kotakuang. 118. KSP Kotak Uang dengan developer uniqbco.iqy.
119. Kredit Intan. 120. Kredit Waktu dengan developer Selamt Berbisnis Indonesia. 121. Ksmpimb Org dengan developer KSP IMB. 122. KSP IMB org dengan developer IMB ORG. 123. Ksp Cash Udang dengan developer harist.rv. 124. Cash Udang. 125. Mega Primer. 126. Mitra Tunai dengan developer fenny afrianty. 127. Mobil Wallet. 128. Rupiah Uwang. 129. SAKU TUNAI – Butuh Uang Tunai Pakai SakuTunai! dengan developer Baris Bentang Perkasa, PT. 130. Saku Tunai dengan developer DW JinRong. 131. Saku Tunai dengan developer KSP.DANA TIMBUN BUDIMAN. 132. Solusi Hidup dengan developer Christie Pi. 133. SolusiKita dengan developer Deanna Thurston. 134. Toko Tunai Ekspres dengan developer stiffCameron591285403@gmail.com. 135. Toko Tunai dengan developer Mann Sigismond. 136. Toko Tunai X dengan developer tangjinyang. 137. Tokovips. 138. Tunai Cepat dengan developer TUNAICEPAT. 139. Wadah Pinjaman dengan developer WadahPinjaman. 140. Cairin Uang 2020 – Info Pinjaman Aman dengan developer Bit Agri Nusa. 141. KSP Dana Kilat pinjam uang dana tunai online dengan developer KSP A KANG. 142. Duit Kotak dengan developer getduit. 143. Kredidana. 144. Dana baik. 145. Uang bahagia – Pinjam uang dengan cepat dengan developer IsaacSalvant. 146. KSP Kredit Intan dengan developer PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi. 147. Duit Bahagia dengan developer PA Black. 148. GAMPANGCASE dengan developer KOPERASI. BINTANG BERKAH SEJAHTERA. 149. Duit Harta – Pinjaman terbaik Masa Kini dengan developer Stevens Heiney. 150. Mominjem dengan developer Mominjem. 151. Kredinesia (mengatasnamakan Kredinesia). 152. Pinjam Sekejap. 153. Dana Fitriah. 154. Crash Crown. 155. Uang Berkah. 156. Dana Money. 157. Global Cash. 158. Uang Indo. 159. Dana Tambah. 160. KSP Ayo Mudah. 161. Pitih Kawan. 162. Pinjam DompetPinjaman Kredit Kilat. Tanpa Agunan dengan developer Alfreda Mo. 163. bantu teman dengan developer tbantuteman. 164. Bantu Teman dengan developer Hero Super Game. 165. Kantong Uang. 166. KSP Negri Ajaib. 167. KSP Butik Ajaib. 168. TunaiZuti. 169. Kantong Tunai dengan developer Brian TATA. 170. Fulus Rejeki. 171. Rupiah Wallet. 172. Modal Care. 173. Hi Juta KSP – Pinjaman Dana dengan developer Hi Juta.PT. 174. DuitQu – KSP Pinjaman Dana Online dengan developer KSP Sahabat Digital Bersama. 175. Colada dengan developer Sylvie Lent. 176. Super loan dengan developer. SERAMBI DANA. 177. Pundi Cepat. 178. Dana Hebat. 179. Tanaman Uang. 180. Pundi Teman. 181. KSP Pocket Empire. 182. Uang Nikah. 183. Duit Mujur. 184. Kreditkan. 185. Sobat Uang. 186. Datang Pinjam. 187. Kasih Uang. 188. Uang Petir. 189. Mega Uang. 190. Uang Mukjizat. 191. Dana Ultra. 192. Sini Pinjam. 193. Dana Integritas. 194. Buddy Money. 195. Uang Bantuan. 196. Bos Duit. 197. Tarik Tunai. 198. Dana Milenial. 199. KSP Toko Diskon. 200. KSP Buah gila. 201. Modal Fresh. 202. Pundi Mutakhir Plus. 203. Cairin Langsung. 204. Dompet Petir dengan developer .muhortovefrem95@gmail.com. 205. Dompet Petir-Kredit tanpa jaminan cepat dengan developer Charmain Waxler. 206. Danakini dengan developer Carry Leys.
